Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дагнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368890, Дагестан респ. г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502459713
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2024
2. Содержание сообщения
“О решениях, принятых советом директоров”
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2024 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 22.10.2024 г. 2.3.Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О назначении секретаря Совета директоров Общества. 3. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров Общества. 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания: имеется
По состоянию на 18 час. 00 мин. 17 октября 2024 г. получены бюллетени для голосования от 7 (семь) членов Совета. Кворум имеется, заседание является правомочным АО «Дагнефть»
Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования:
«ЗА» 7 (семь) Камышев Д.В. Цибельман И.М. Елисеев С.И. Кальницкий И.А. Давлетьяров Р.Х. Морозова Т.А. Гиндиев М.А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Елисеева Сергея Игоревича
Вопрос №2: О назначении секретаря Совета директоров Общества. Итоги голосования:
«ЗА» 7 (семь) Камышев Д.В. Цибельман И.М. Елисеев С.И. Кальницкий И.А. Давлетьяров Р.Х. Морозова Т.А. Гиндиев М.А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
Назначить секретарем Совета директоров Общества Муртузалиеву Зумруд Исаевну.
Вопрос №3: О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 (семь) Камышев Д.В. Цибельман И.М. Елисеев С.И. Кальницкий И.А. Давлетьяров Р.Х. Морозова Т.А. Гиндиев М.А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
Рекомендовать на внеочередном общем собрании акционеров Общества продлить полномочия Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРГЕКО Холдинг» (ОГРН 1207700211091) в качестве управляющей организации Общества. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «О продлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации» и предложить принять следующее решение по нему: «Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРГЕКО Холдинг» (ОГРН 1207700211091) с 25 ноября 2024 года на срок, предусмотренный Уставом и договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора)».
Вопрос №4: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества .
Итоги голосования:
«ЗА» 7 (семь) Камышев Д.В. Цибельман И.М. Елисеев С.И. Кальницкий И.А. Давлетьяров Р.Х. Морозова Т.А. Гиндиев М.А.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 4.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «22» ноября 2024 года. 4.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: - 115172, Российская Федерация, г. Москва, а/я-4, ООО «Реестр-РН». 4.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по выше указанному адресу, не позднее «22» ноября 2024 года (включительно). 4.5. Установить «31» октября 2024 года датой публикации сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Дагнефть» в газете «Дагестанская правда», а также датой размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905. АО «Дагнефть» осуществить публикацию и размещение информации на сайте. 4.6. Установить «31» октября 2024 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 4.7. Установить «28» октября 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 4.8. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 4.9. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенного на «22» ноября 2024 года, будут иметь право голоса по вопросу повестки дня этого внеочередного общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что на годовом общем собрание акционеров, состоявшимся «24» июня 2024 года было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества. 4.10. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 4.11. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров Общества Камышев Дмитрий Валерьевич. 4.12. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Муртузалиева Зумруд Исаевна. 4.13. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества ООО «Реестр-РН». 4.14. АО «Дагнефть»:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «28» октября 2024 года;
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества «22» ноября 2024 года. 4.15. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации». 4.16. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества :
– проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
4.17. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «31» октября 2024 года по «22» ноября 2024 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Республика Дагестан, город Южно-Сухокумск, улица Гагарина, дом 4, а также на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905. 4.18. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1);
– бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2);
– проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3);
– формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 4).
2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрание акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции АО «Дагнефть», государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции АО «Дагнефть» государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ЦГК Холдинг»
Д.В. Камышев
3.2. Дата 23.10.2024г.