Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6 этаж 1 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700181012
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705303688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00421-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37663
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.
Участие в заочном голосовании приняли 3 (три) из 3 (трех) членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 2 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на совершение Обществом существенной сделки: Кредитной линии с лимитом выдачи.
Решение по вопросу принято.
Решением Совета директоров по данному вопросу определено, что в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 23.09.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 25.09.2024 № 23/09-24.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.Н. Полещук
3.2. Дата 26.09.2024г.