Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бийский аэропорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 659306, Алтайский край, г.о. город Бийск, г Бийск, ул Красноармейская, д. 71, офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200568785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2226005981
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10277-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11326
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2024 г., Алтайский край, г.Бийск, ул.Красноармейская, д.71, офис 7, 11 час. 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 7 000 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 4 002 595 голосов, что составляет 57.1799% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум, необходимый для проведения общего собрания акционеров 21.06.2024 г., имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.
Количество голосов «за» - 4 002 595 шт. (100%), «против» – 0, «воздержался» – 0.
Решение, принятое по вопросу №1 повестки годового общего собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Количество голосов «за» - 4 002 595 шт. (100%), «против» – 0, «воздержался» – 0.
Решение, принятое по вопросу №2 повестки годового общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос №3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Количество голосов: «за» - 4 002 595 шт. (100%), «против» – 0, «воздержался» – 0.
Решение, принятое по вопросу №3 повестки годового общего собрания:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год не выплачивать.
Вопрос №4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Количество голосов «за» - 4 002 595 шт. (100%), «против» – 0, «воздержался» – 0.
Решение, принятое по вопросу №4 повестки годового общего собрания:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Количество голосов по каждому кандидату: «за» - 4 002 595 шт. (100%), «против» – 0, «воздержался» – 0.
Решение, принятое по вопросу №5 повестки годового общего собрания:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Будилко Сергей Иванович, Заря Анатолий Васильевич, Морс Айгарс Лаймонович, Шардаков Сергей Васильевич, Язовский Василий Владимирович.
Вопрос №6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Количество голосов «за» - 0, «против» – 3 647 893 шт. (100%), «воздержался» – 0.
Решение, принятое по вопросу №6 повестки годового общего собрания:
Решение не принято.
Вопрос №7. О назначении аудиторской организации Общества.
Количество голосов «за» - 4 002 595 шт. (100%), «против» – 0, «воздержался» – 0.
Решение, принятое по вопросу №7 повестки годового общего собрания:
1. Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профи» (ООО «Аудит-Профи») (ОГРН: 1022201510968 ИНН 2224039819).
2. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Сибирский Аудиторский Центр методологии и практики» (ООО АКГ «Аудиторские Стандарты») (ОРГН 1025403204056, ИНН 5407179745).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2024 г., № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10277-F.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.05.2022 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Будилко
3.2. Дата 26.06.2024г.