Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739499040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717000543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07744-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3388
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ОКБ СА».
2.Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ОКБ СА».
3.Назначение секретаря Совета директоров ОАО «ОКБ СА».
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «ОКБ СА». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров В.А.Ушакову.
По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ОКБ СА». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Избрать Председателем Совета директоров В.А.Ушакову.
По вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров: «Назначение секретаря Совета директоров ОАО «ОКБ СА». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» -0. Решение принято. Назначить секретарем Совета директоров ОАО «ОКБ СА» Е.А. Пилюгина
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2024г., №2
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 73-1-П-2716 от 16.03.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Калибр"
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 25.06.2024г.