Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Угловский известковый комбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 174361, Новгородская обл., Окуловский район, рабочий пос. Угловка, ул. Спортивная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301587453
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5311001214
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00024-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26601
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Угловский известковый комбинат»
174361, Новгородская область,
Окуловский район, р. п. Угловка, улица Спортивная, дом 2
Дата составления – 13 июня 2024 года
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Угловский известковый комбинат»
Место нахождения общества: 174361, Новгородская область, Окуловский район,
р. п. Угловка, улица Спортивная, дом 2
Адрес общества: 174361, Новгородская область,
Окуловский район, р. п. Угловка, улица Спортивная, дом 2
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19.05.2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 19.05.2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 19.05.2024 г: 37 375 штук
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2023 год.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2023 году.
4 Об избрании Совета директоров Общества.
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6 О назначении аудиторской организации на 2024 год.
КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Принятое Решение:
Утвердить годовой отчет АО «Угловский известковый комбинат» за 2023 год в редакции, проект которой представлен в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Угловский известковый комбинат» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 13 июня 2024 года – Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2023 год.
Принятое Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Угловский известковый комбинат», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год (Отчет о финансовых результатах) в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Угловский известковый комбинат» при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров 13 июня 2024 года – Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2023 году.
Принятое Решение:
Дивиденды по акциям АО «Угловский известковый комбинат» по итогам 2023 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли по итогам 2023 года.
Вопрос повестки дня № 4: Об избрании Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров АО «Угловский известковый комбинат» следующих кандидатов:
1. Матросов Александр Викторович
2. Эйсмонт Сергей Николаевич
3. Поляничко Михаил Игоревич
4. Захаров Владимир Валерьевич
5. Гаврилюк Олег Николаевич
6. Манукова Анна Алексеевна
7. Меркурьева Надежда Георгиевна.
Вопрос повестки дня №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Угловский известковый комбинат» следующих кандидатов:
1. Хлопкова Светлана Анатольевна
2. Кузнецова Ирина Леонидовна
3. Нилова Светлана Николаевна.
Вопрос повестки дня №6: О назначении аудиторской организации на 2024 год
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.: Назначить аудиторской организацией АО «Угловский известковый комбинат» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» г. Великий Новгород.
Принятое Решение:
Назначить аудиторской организацией АО «Угловский известковый комбинат» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» г. Великий Новгород
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров:
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00224-D. Дата государственной регистрации выпуска: 30.12.1998.
2. Привилегированные именные акции типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00224-D. Дата государственной регистрации выпуска: 30.12.1998
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. № С-13/15, заключенного между Акционерным обществом «Угловский известковый комбинат» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).
Уполномоченное лицо Регистратора – С.К. Бикмаева (ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 09.01.2024 ГОДА № 14/24).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Матросов
3.2. Дата 13.06.2024г.