Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Строительно-монтажное управление "Уралмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605607808
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663012347
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31980-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3705
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание проводилось в форме совместного присутствия. Решение принималось простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров. В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров. В соответствии с Уставом ПАО СМУ «Уралмаш» кворум для принятия решения имелся. Заседание Совета директоров являлось правомочным. По всем вопросам повестки члены Совета директоров проголосовали ЗА, решения приняты единогласно.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 24.04.2020 N 714-П): по всем вопросам повестки дня решения приняты присутствующими на заседании членами Совета директоров, единогласно.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом п.15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бума» (утв. Банком России 24.04.2020 N 714-П), принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить рекомендации по размеру дивиденда по акциям общества – ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам отчетного года не объявлять и не выплачивать.
2. Утвердить список кандидатов для избрания членов Совета директоров общества общим собранием акционеров:
1) Дронов Алексей Георгиевич
2) Лежнина Нонна Анатольевна
3) Мецгер Александр Альбертович
4) Рыль Михаил Юрьевич
5) Севрюк Олег Борисович
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2024
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2024 № 05.03/1
2.6. Идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный номер выпуска: 1-01-31980-D;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.09.2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Ю. Рыль
3.2. Дата 03.05.2024г.