Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов совета директоров, кворум имеется.
По вопросу № 1 «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)» решения приняты.
По вопросу № 2 «Об избрании единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), утверждении условий трудового договора, предоставлении согласия на совмещение должностей» решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня заседания:
«02» мая 2024 года досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества Ефремова Александра Игоревича.
По вопросу № 2 повестки дня заседания
С «03» мая 2024 года (первый день в должности) избрать Генеральным директором Общества Бардина-Денисова Илью Николаевича на неопределенный срок согласно Уставу Общества, на условиях, определенных в трудовом договоре.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.05.2024, протокол № 60.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество: Бардин-Денисов Илья Николаевич;
ИНН: 505015250253;
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Ефремов
3.2. Дата 02.05.2024г.