Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижорские заводы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорский Завод, Б/Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027808749121
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7817005295
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00039-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.05.2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2023 года.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации для назначения на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер – 1-02-00039-A от 13.02.2004), акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер – 2-02-00039-А от 13.02.2004).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Б. Богданов
3.2. Дата 02.05.2024г.