Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353902, Краснодарский кр., г. Новороссийск, шоссе Сухумское, д. 21 этаж 3 пом. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746350090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706420120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36485-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения общего собрания участников эмитента: 12.01.2024;
Время проведения общего собрания участников эмитента: 10:00-11:00.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется (собрание правомочно, присутствовали участники, обладающие 100% голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
Установление размера вознаграждения единоличного исполнительного органа.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Решение по вопросу принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось участниками открыто посредством устного волеизъявления.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
В соответствии с подп. 7.2.18 п. 7.2. устава ООО "ДелоПортс" установить ежемесячный должностной оклад Генерального директора ООО "ДелоПортс" Яковенко Игоря Александровича в размере, установленном приложением №1 к настоящему Протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
Протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" №01/24, составлен 12.01.2024.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Яковенко
3.2. Дата 12.01.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.