Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Вятич"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200000386
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6227005702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02796-B
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6227005702, http://www.vyatich.ryazan.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 декабря 2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 декабря 2023 года, протокол № 45.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рассмотрение требования акционера (Российская Федерация) о созыве внеочередного общего собрания акционеров банка - Признать требование акционера Российской Федерации от 30.11.2023 о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка "Вятич" (ПАО) соответствующим законодательству Российской Федерации и Уставу банка.
2. Утверждение даты, места, времени, а также формы проведения внеочередного общего собрания акционеров банка - Провести внеочередное общее собрание акционеров банка в форме совместного присутствия (собрания) "19" февраля 2024 года в 11.00 час., определить адрес проведения собрания по месту нахождения банка по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110, определить время начала регистрации акционеров, участвующих в собрании в 10.30 час., определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные с номером государственной регистрации 1-01-02796-B.
3. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров банка и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров банка, определение голосующих акций - Определить дату "26" декабря 2023 года фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров банка. Запросить в АО ВТБ Регистратор список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров банка, по состоянию на "26" декабря 2023 года.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров банка - Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров банка:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров банка.
2. Об избрание членов совета директоров банка.
5. Утверждение формы (текста) и порядка сообщения акционерам банка о проведении внеочередного общего собрания акционеров банка - Утвердить форму (текст) сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров банка. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров банка предложено направить акционерам банка, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее "30" декабря 2023 года.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров банка, и порядка ее предоставления - Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров банка:
- сведения о кандидатах в совет директоров банка;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров банка;
- сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров банка;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в члены совета директоров на избрание в совет директоров;
С информацией (материалами) по внеочередному общему собранию акционеров банка можно ознакомиться с "29" января 2024 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения банка по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110, тел. для справок: (4912) 21-94-07, 21-94-09; по месту нахождения Екатеринбургского филиала банка по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 9А, тел. для справок: (343) 371-15-89.
7. Утверждение порядка приема предложений акционеров, в том числе даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов в члены совета директоров банка - Утвердить следующий порядок приема предложений от акционеров банка: акционеры (акционер) банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (9 мест). Такие предложения должны поступить в адрес банка (390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110) не позднее "19" января 2024 года.
8. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров банка - Возложить на реестродержателя Банка "Вятич" (ПАО) - АО ВТБ Регистратор (утвержден ранее советом директоров банка реестродержателем), имеющее соответствующую лицензию, функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров банка.
Принятие вышеуказанных решений связано с осуществлением прав по ценным бумагам, имеющим следующие идентификационные признаки:
Вид, категория (тип) акций Банка "Вятич" (ПАО):
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 10102796B. Дата регистрации: 06.01.1994 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0ZYVX9, дата присвоения 01.03.2018 г.
2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имеется, решения приняты единогласно.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Врио Председателя Правления Банка "Вятич" (ПАО), О. Д. Тертычная
3.2. Дата: 12 декабря 2023 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.