Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625062, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200843460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204003806
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00374-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета Директоров АО "Тюменский хлебокомбинат", на котором принято соответствующее решение-31.05.2023.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров ОАО "Тюменский хлебокомбинат" на котором принято соответствующее решение- №2 от 31.05.2023.
Количество членов Совета Директоров открытого акционерного общества "Тюменский хлебокомбинат" -5 (Пять) человек. Кворум имеется (100%).
Повестка дня заседания совета директоров:
О созыве общего собрания акционеров.
Утверждение даты, время и место проведения общего собрания акционеров.
Утверждение Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05.06.2023.
Определение места (адрес) для ознакомления акционеров с информацией: 625062, г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, д. 5.
Утвердить заключения о крупных сделках.
Голосовали: "за"-5; "против" - нет; "воздержалось" -нет.
Содержание решения, принятого Советом Директоров ОАО "Тюменский хлебокомбинат":
Созвать общее собрание акционеров АО "Тюменский хлебокомбинат" в форме заочного голосования на 30.06.2023 и утвердить следующую Повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение их размера, порядка и сроков выплаты).
3. Избрание членов Совета Директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Изменение статьи 1 Устава общества.
6. Изменение адреса места нахождения общества в соответствии с ФИАС.
7. О последующем одобрении Договора ипотеки № ДИ01_7M-1-7LI3ZCTD в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00374-F от 15.12.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Саргисян
3.2. Дата 31.05.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.