Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2023;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.02.2023;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро.
2. О приоритетном направлении деятельности ПАО "ДЭК": Об участии ПАО "ДЭК" в реализации проекта создания Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации.
3. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО "ДЭК": Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО "ДЭК" к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 - 2024 годов с перспективой до 2030 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО "ДЭК".
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО "ДЭК".
7. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Отчета об исполнении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО "ДЭК" за 2022 год.
8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО "ДЭК" и Индивидуальным предпринимателем Морозовым Алексеем Юрьевичем.
9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО "ДЭК" и Индивидуальным предпринимателем Ярошенко Викторией Юрьевной.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений - Корпоративный секретарь (по доверенности от 26.01.2023 № ДЭК-71-15/1060Д)
А.Н. Банашко
3.2. Дата 20.02.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.