Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ИнвестНеруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Куйбышева, д. 44Д, этаж 12, помещ. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658011957
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6670464217
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12416-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37658
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество "ИнвестНеруд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО "ИнвестНеруд"
1.3. Место нахождения эмитента - 620026, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д, этаж 12, помещение 24.
1.4. ОГРН эмитента - 1186658011957
1.5. ИНН эмитента - 6670464217
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 12416-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации -
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37658; www.inerud.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания: 17 ноября 2022 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: куда: 620026, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д, этаж 12, помещение 24. кому: акционерное общество "ИнвестНеруд". Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае направления их по почте): 17 ноября 2022 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 октября 2022 года
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер 1-01-12416-К.
Дата государственной регистрации (объединения) выпуска ценных бумаг 26.12.2017г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Одобрение заключения крупной сделки, в которой имеется заинтересованность:
1.1. Договор поручительства с АО "Сбербанк Лизинг", заключаемый в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛДОЛОМИТ", ОГРН 1146671029581, ИНН 6671469426, по Договору лизинга с АО "Сбербанк Лизинг" (предмет лизинга: Конусная дробилка Sandvik CH660 (новая, не ранее 2021 года выпуска, не более 1 ед. .
2. Одобрение заключения следующих крупных сделок:
2.1. Договор поручительства с АО "Сбербанк лизинг", заключаемого в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью "ИнвестПроект", ОГРН 1069672051767, ИНН 6672212230, по Договору лизинга с АО "Сбербанк Лизинг" (предмет лизинга - Полуприцеп-дробильно-сортировочная установка тип КС-312 (новая, не ранее 2020 года выпуска, не более 1 ед. . 2.2. Договор поручительства с АО "Сбербанк изинг", заключаемого в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью "ИнвестПроект", ОГРН 1069672051767, ИНН 6672212230, Договору лизинга ОВ/К - 51303-16-03 от 13.09.2022г. с АО "Сбербанк Лизинг" (предмет лизинга- дробильная установка NORDBERG LT125 (Б/У, не ранее 2009 года выпуска, не более 1 ед. . 2.3. Договор поручительства с АО "Сбербанк лизинг", заключаемого в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью "ИнвестПроект", ОГРН 1069672051767, ИНН 6672212230, по Договору лизинга с АО "Сбербанк Лизинг" (предмет лизинга-Мобильный сортировочный комплекс (грохот) Sandvik UH312 (б/у, не ранее 2016 года выпуска, не более 1 ед. .
2.4. Дополнительное соглашение к договору поручительства № 39925 от 25.03.2021 г. 2.5. Дополнительное соглашение к договору поручительства № 39924 от 25.03.2021 г. 2.6. Дополнительное соглашение к договору залога № 28311 от 25.03.2021 г. 2.7. Дополнительное соглашение к договору залога № 28310 от 25.03.2021 г. 3. О продлении полномочий генерального директора.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 24 октября 2022 г. (с 8-30 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов) по адресу: 620026, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д, этаж 12, помещение 24 тел: (343) 354 70 70.Указанная информация (материалы) также предоставляется лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а представителю акционера - паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.
На основании решения Совета директоров Общества (Протокол № 4 от 12.10.2022) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "ИнвестНеруд" с повесткой дня, информируем о наличии права акционеров Общества требовать выкупа принадлежащих им акций Акционерного общества ИнвестНеруд", о цене и порядке осуществления выкупа:
Акционер - владелец голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае, если он проголосует против принятия решений по вопросам одобрения крупных сделок или не будет принимать участия в голосовании по указанному вопросу.
Цена выкупа: Цена выкупа одной обыкновенной именной акции по требованию акционеров на основании заключения независимого оценщика ООО "Капитал-оценка" определена Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 12.10.2022) в размере 15 068 (пятнадцать тысяч шестьдесят восемь) руб. 00 коп. Порядок осуществления выкупа: Требование акционера о выкупе Акционерным обществом "ИнвестНеруд", принадлежащих акционеру акций должно быть представлено в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Акционерного общества "ИнвестНеруд" решения по вопросам одобрения крупных сделок.
В соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (АО "Регистратор-Капитал", адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 109) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.5 ст. 44 ФЗ "Об акционерных обществах" лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных и/или необходимых документов Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. В связи с изложенным акционерам рекомендуется заблаговременно проинформировать держателя реестра Общества об изменении личных данных акционера, содержащиеся в реестре акционеров Общества. Для внесения соответствующих изменений акционеру надлежит обратиться к Реестродержателю АО "ИнвестНеруд" - АО "Регистратор-Капитал" по месту нахождения регистратора: 620041 г. Екатеринбург, пер.Трамвайный, дом 15, к. 101, тел. (343) 360-16-27. Форму требования о выкупе акций можно получить в Акционерном обществе "ИнвестНеруд" по адресу: 620026, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д, этаж 12, помещение 24 тел: (343)354 70 70 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://inerud.ru, раздел Акционерам. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней с даты истечения срока, в течение которого акционеры должны были предъявить требование о выкупе ценных бумаг. В соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В соответствии с действующим законодательством общая сумма денежных средств, направляемых на выкуп акций, будет определена Советом директоров в течение 5 дней с даты истечения срока, в течение которого акционеры должны были предъявить требование о выкупе ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Жуков О.Н.
3.2. Дата 12 октября 2022 г. М.П.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
О.Н. Жуков
3.2. Дата 12.10.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.