Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ОДК-Сатурн»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 152903, Ярославская область, р-н Рыбинский, г.Рыбинск, пр-кт Ленина, д.163
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027601106169
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7610052644
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50001-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=2348
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.10.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.10.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Прекращение полномочий комитета по аудиту при совете директоров ПАО «ОДК-Сатурн».
2. Образование комитета по аудиту при совете директоров ПАО «ОДК-Сатурн».
3. Утверждение председателя комитета по аудиту при совете директоров ПАО «ОДК-Сатурн».
4. Утверждение состава комитета по аудиту при совете директоров ПАО «ОДК-Сатурн».
5. Об утверждении плана деятельности (работы) управления внутреннего аудита (УВА) ПАО «ОДК-Сатурн» на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному управлению и правовым вопросам (доверенность №76/31-н/76-2022-1-880 от 04.05.2022) А.В. Власов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 07 » октября 20 24 г.