Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ" ( ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул Кржижановского, д. 29, к. 5, помещ. I, ком. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700621709
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727480641
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16698-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38217; https://emitent.e-disclosure.ru/card
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (в части решения о предложении общему собранию акционеров эмитента, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты):
2.1.1. Общее количество членов совета директоров, принявших участие в заседании: 7 (семь) членов из 7 (семи) избранных. В соответствии с п. 26.6. ст. 26 Устава МФК «ЦФП» (ПАО) (далее также – «Общество»), кворум для проведения заседаний совета директоров составляет более 1/2 (половины) числа избранных членов совета директоров. В заседании принимают участие все избранные члены совета директоров. Заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«1. В связи с отсутствием предложенных акционерами кандидатур для образования Совета директоров МФК ЦФП (ПАО), включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:
1. Мирончик Роман Борисович
2. Черпалюк Андрей Владимирович
3. Мурзин Алексей Валерьевич
4. Москаленко Андрей Сергеевич
5. Пацко Олеся Александровна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.09.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров № 8/24/СД от 05.09.2024 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: решение по шестому вопросу повестки дня связано с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16698-А, дата регистрации 22.11.2021 г., ISIN RU000A105M00, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Черпалюк
3.2. Дата 05.09.2024г.