Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента(дата окончания приема бюллетеней): 30 августа 2024
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, дом 3 корпус 3, литера Б, этаж/офис 18/1826. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Центргаз», составляет – 2 465 332 176 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Центргаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: 2 465 332 176 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, составило: 2 465 265 827. Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.2 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О добровольной ликвидации АО «Центргаз», назначении ликвидатора и определении порядка ликвидации. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1: «О добровольной ликвидации АО «Центргаз», назначении ликвидатора и определении порядка ликвидации.»
Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня: 2 465 332 176. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение»): 2 465 332 176. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 465 265 827, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Кворум по первому вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» – 2 465 265 827 или 100 %, «против» – 0 или 0%, «воздержались» – 0 или 0%. Число голосов по вопросу 1, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, составило: 0 или (0,0000%). Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 1-ому вопросу повестки дня:
1.1. Добровольно ликвидировать Акционерное Общество «Центргаз» (далее – Общество») в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. 1.2. Назначить ликвидатором Паньшина Евгения Александровича и заключить с ним договор об оказании услуг по ликвидации юридического лица (далее – Договор). Поручить подписание Договора от имени Общества – Председателю внеочередного Общего собрания акционеров. 1.3. Поручить ликвидатору в срок не более 2 (двух) лет с момента принятия решения о ликвидации выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ, а именно, но не ограничиваясь:
Направление в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры ликвидации и о назначении ликвидатора.
Публикация в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомления о ликвидации Общества с указанием сведений о принятом решении о ликвидации, ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описания порядка, сроков и условий для предъявления требований кредиторами Общества, иных сведений, предусмотренных действующим законодательством РФ. Уведомление кредиторов Общества о принятом решении о ликвидации путем публикации сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации».
Направление письменного сообщения в органы службы занятости о принятии решения о ликвидации Общества и предстоящем расторжении трудовых договоров с работниками Общества – не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Проведение инвентаризации активов и обязательств Общества. Составление промежуточного ликвидационного баланса после окончания срока для предъявления требований кредиторами.
Уведомление регистрирующего органа о составлении и утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества.
Удовлетворение требований кредиторов за счет имущества Общества в соответствии с предъявленными требованиями.
Предоставление предусмотренных законом сведений в Социальной фонд России – в течение месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня предоставления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации ликвидации Общества. Составление ликвидационного баланса Общества после завершения удовлетворения требований кредиторов за счет имущества Общества.
Передача оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества Общества акционерам Общества.
Предоставление в регистрирующий орган документов, необходимых для государственной регистрации Общества в связи с его ликвидацией.
Закрытие расчетных счетов Общества в банках.
Сдача документов Общества в Государственный архив в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 1.4. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества в связи с принятием решения о добровольной ликвидации и назначении ликвидатора».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 49 от 03 сентября 2024 года. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связанно рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания участников (акционеров):
2.8.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года. 2.8.2. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-A-002D, дата государственной регистрации выпуска:14 февраля 2024 года.
3. Подпись:
3.1. Представитель АО «Центргаз» по доверенности ______________ Сидоров Виталий Юрьевич
3.2. Дата подписи: 03.09.2024 г. М.П.