Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш – БКЗ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, проспект Калинина, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152224002853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2224173758
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00604-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38448
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет -5.
К моменту начала заседания кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, опросные листы и иные документы от членов совета директоров не поступали. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 3 повестки дня:
Последующее одобрение сделки, совершенной между ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» и ПАО «ТГК-14» на поставку парового котла типа Е-525-140-560КТ для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14»
Принятое решение:
Одобрить заключение Обществом сделки - Договора поставки № 24/07-24/ТГК-14-БКЗ от 24.07.2024г., заключенного между ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» и ПАО «ТГК-14» на поставку парового котла типа Е-525-140-560КТ для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14».
Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются.
Вопрос 4 повестки дня:
Последующее одобрение сделки, совершенной между ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» и ООО «Байкальская энергетическая компания» на поставку оборудования для строительства «ТЭЦ-11, г. Усолье-Сибирское- установка 2-х моноблоков общей мощностью 460МВт и турбинами К-230-12.8 и котлами Еп-690-140»
Принятое решение:
Одобрить заключение Обществом сделки - Договора поставки от 31.07.2024г., заключенный между ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» и ООО «Байкальская энергетическая компания» на поставку котла Еп-690-140 со вспомогательным оборудованием для строительства объекта: «ТЭЦ-11 – Установка 2-х моноблоков общей мощностью 460 МВт с турбинами К-230-12.8 и котлами Еп-69-140» и оказания услуг шеф-надзора за монтажом и пуско-наладкой оборудования.
Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются.
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
09 августа 2024 года
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол №6 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Сибэнергомаш - БКЗ» от 09.08.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.С. Соболев
3.2. Дата 09.08.2024г.