Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200821196
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001796
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00132-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3260
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (по вопросу повестки дня представили подписанные бюллетени для голосования 7 членов Совета директоров из 7).
Результаты голосования по вопросу № 1
"О вопросах проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром»:
1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров;
1.2. О кандидатуре аудиторской организации на 2024 год;
1.3. О кандидатах в Совет директоров Общества;
1.4. О кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
1.5. О бюллетенях для голосования;
1.6. О порядке сообщения о проведении собрания;
1.7. Об информации (материалах), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
«ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
"1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (Приложение 1). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года (Приложение 2).
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
1.2. Включить в список кандидатур для назначения аудиторской организации ОАО «Запсибгазпром» на 2024 год ООО «АудитИнкам».
1.3. Включить следующих лиц в список кандидатов для голосования по избранию Совета директоров ОАО «Запсибгазпром» на годовом Общем собрании акционеров:
1. Слипенчук Михаил Викторович;
2. Водопьянов Юрий Леонидович;
3. Юзвикова Ольга Васильевна;
4. Урбанович Оксана Николаевна;
5. Кравцов Александр Владимирович.
6. Труфанова Наталия Вячеславовна;
7. Моисеева Екатерина Александровна;
1.4. Включить следующих лиц в список кандидатов для голосования по избранию Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром» на годовом Общем собрании акционеров:
? Долбилова Светлана Геннадьевна;
? Моргунова Елена Владимировна;
? Чернышева Наталья Викторовна.
1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» (Приложение 3), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Запсибгазпром» (Приложение 4).
1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» (Приложение 5).
Поручить Генеральному директору ОАО «Запсибгазпром» обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» на сайте ОАО «Запсибгазпром» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zsgp.ru.
Поручить Генеральному директору ОАО «Запсибгазпром» обеспечить направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» номинальным держателям акций.
1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром»:
1) годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2023 год;
2) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Запсибгазпром» за 2023 год, в том числе заключение аудитора;
4) заключение Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
5) сведения о кандидатуре аудиторской организации ОАО «Запсибгазпром» на 2024 год;
6) список кандидатов, предлагаемых для избрания в Совет директоров ОАО «Запсибгазпром», и сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Запсибгазпром»;
7) список кандидатов, предлагаемых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Запсибгазпром», и сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Запсибгазпром»;
8) проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром»;
9) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
10) отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11) проект устава ОАО "Запсибгазпром" в новой редакции.
Поручить Генеральному директору ОАО «Запсибгазпром» обеспечить предоставление указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» по адресу: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2024 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2024 года, протокол № 2.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Л. Водопьянов
3.2. Дата 31.05.2024г.