Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гостиница "Байкал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129226, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 15/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700415049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717001642
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717001642
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2024
2. Содержание сообщения
В соответствии с п. 14.6 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" эмитент сообщает о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
- вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.05.2024г. 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 15/4, 10ч00м;
- сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется;
- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2023 г. 2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г. 3)Распределения прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 г. 4)Избрание членов Совета директоров Общества. 5)Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 6) Об утверждении (назначении) аудиторской организации общества на 2024 год
7)Об утверждении Устава Общества в новой редакции № 1 с целью смены наименования "Открытое акционерное общество" на "Акционерное общество" и приведения учредительных документов в соответствие с законодательством РФ, а также с целью указания на непубличный статус Общества и др. 8)Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 9)Об утверждении состава Счетной комиссии Общества. - результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 г. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 973 935. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 5 973 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 559 044
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (93,0550%)
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 5 559 044 голосов или 100% от принявших участие в собрании
ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет. РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 973 935. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 5 973 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 559 044
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (93,0550%)
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 5 559 044 голосов или 100% от принявших участие в собрании
ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет. РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 г. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 973 935. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 5 973 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 559 044
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (93,0550%)
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 5 559 044 голосов или 100% от принявших участие в собрании
ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет. РЕШЕНИЕ:
Прибыль Общества не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 29 869 675. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 29 869 675
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 27 795 220
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (93,0550%)
ГОЛОСОВАЛИ:
За Вялько Д.В. – 5 559 044 голосов
За Вялько М.Д. – 5 559 044 голосов
За Филимонова О.Л. – 5 559 044 голосов
За Киселеву Н.С. – 5 559 044 голосов
ПРОТИВ нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Гостиница «Байкал»:
1. Вялько Дмитрия Владимировича Генерального директора ОАО «Гостиница «Звездная»
2. Вялько Максим Дмитриевич Генерального директора ООО «АКВАГРАД»
3. Филимонова Олега Леонидовича Члена Совета директоров ОАО «Гостиница «Байкал»
4. Киселеву Наталию Сергеевну Главного ревизора контрольно-ревизионного управления ООО «КСКК АКВАЛОО»
5. Бабаеву Анну Тимуровну Члена Совета директоров ОАО «Гостиница «Байкал»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 973 935. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 5 973 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 559 044
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (93,0550%)
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 5 559 044 голосов или 100% от принявших участие в собрании
ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизором Общества Низамову Наталью Николаевну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об утверждении (назначении) аудиторской организации общества на 2024 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 973 935. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 5 973 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 559 044
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (93,0550%)
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 5 559 044 голосов или 100% от принявших участие в собрании
ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить (назначить) аудитором Общества на 2024 год ООО «Советник-Аудит», ИНН 7701506422.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции № 1 с целью смены наименования "Открытое акционерное общество" на "Акционерное общество" и приведения учредительных документов в соответствие с законодательством РФ, а также с целью указания на непубличный статус Общества и др. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 973 935. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 5 973 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 559 044
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (93,0550%)
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 5 559 044 голосов или 100% от принявших участие в собрании
ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции № 1 с целью смены наименования "Открытое акционерное общество" на "Акционерное общество" и приведения учредительных документов в соответствие с законодательством РФ, а также с целью указания на непубличный статус Общества и др.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 973 935. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 5 973 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 559 044
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (93,0550%)
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 5 559 044 голосов или 100% от принявших участие в собрании
ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
РЕШЕНИЕ:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Утверждение состава Счетной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 973 935. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 5 973 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 559 044
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся (93,0550%)
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА 5 559 044 голосов или 100% от принявших участие в собрании
ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Счетную комиссию Общества на 2024 год – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
- дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.05.2024г. № 1;
- идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные (вып. 1), префикс ЦБ АО1, номинальная стоимость, руб. - 2/10, гос. Рег. Номер выпуска ЦБ 1-01-04652-А, дата гос. Рег. Номера выпуска ЦБ 01.02.2008, к-во размещенных ЦБ, шт. – 5973935.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Плотникова М.В. 3.2. Дата: 30.04.2024