Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Морион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199155, г. Санкт-Петербург, проспект Кима, д. 13А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037800001304
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801016421
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00021-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5477
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Морион» (место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, адрес юридического лица: 199155, Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 13а) извещает о проведении 28 июня 2024 г. годового общего собрания акционеров АО "Морион" (далее: "Собрание").
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 13а.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер и дата его присвоения 1-02-00021-D от 21.07.2017г., орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Северо-западное главное управление Центрального банка РФ. Владельцы указанных акций именных обыкновенных имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «МОРИОН»
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812) 332-50-47.
2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется с 06 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа АО «Морион»: Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, проспект Кима, дом 13а, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, при предъявлении паспорта.
3. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя
АО «Морион» предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
По заявлению лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя, в том числе переданного по электронной почте lawyer@morion.com.ru, АО «Морион» может направить запрашиваемые документы (информацию, материалы), подлежащие предоставлению акционерам к Собранию, на адрес электронной почты акционера.
4. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется при предъявлении паспорта (для представителя - паспорта и доверенности).
Контактный телефон: (812) 332-50-47.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Малеванов
3.2. Дата 29.05.2024г.