Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл. г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Место проведения общего собрания: 600017 г. Владимир, ул. Батурина, д.28, конференц-зал ОАО «Владимирский завод «Электроприбор». Дата проведения общего собрания: 25 мая 2024 г.
2.4. Кворум общего собрания.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 397 425 (Триста девяносто семь тысяч четыреста двадцать пять) голосами, что составляет 89,73 % (восемьдесят девять целых семьдесят три сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 442 932 (Четыреста сорок две тысячи девятьсот тридцать два) голоса.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» за 2023 год. 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» по результатам 2023 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов совета директоров ОАО «Владимирский завод «Электроприбор». 7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Владимирский завод «Электроприбор». 8. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1
за – 397 425 (100 %) против – 0 (0,00 %) воздержался –0 (0,00 %)
формулировки решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос № 2
за – 397 425 (100 %) против – 0 (0,00 %) воздержался –0 (0,00 %)
формулировки решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 года.
Вопрос № 3
за – 253 725 (63,84 %) против – 143 700 (36,16 %) воздержался – 0 (0,00 %)
формулировки решения: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 года. Чистую прибыль направить на техническое переоснащение, выполнение предварительного проекта «Среднесрочной программы деятельности ОАО - «Инвестиционный план на 2024-2026 годы», а также иные цели, связанные с реконструкцией предприятия.
Вопрос № 4
за – 253 725 (63,84 %) против – 143 700 (36,16 %) воздержался – 0 (0,00 %)
формулировки решения: Выплату дивидендов по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 5
за – 397 425 (100 %) против – 0 (0,00 %)воздержался – 0 (0,00 %)
формулировки решения: Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим, являющихся профессиональными поверенными, а также председателю совета директоров в размере, установленном Положением о совете директоров Общества.
Вопрос № 6
за – 3 576 825 (100 %) против – 0 (0,00%) воздержался – 0 (0,00%)
Богданов Андрей Евгеньевич за – 380 604
Востриков Александр Николаевич за – 380 583
Ганус Юрий Александрович за – 431 100
Котова Елена Леонидовна за – 431 100
Купин Александр Владимирович за –
Липатов Борис Валерьевич за – 442 143
Павловский Виктор Анатольевич за – 369 536
Патренков Алексей Борисович за – 26 565
Покормяк Игорь Николаевич за – 380 580
Пронин Николай Петрович за – 354 014
Терёшин Сергей Анатольевич за – 380 600
Хомяков Николай Федорович за –
Избрать Совет директоров Общества в составе 9 человек:
Богданов Андрей Евгеньевич
Востриков Александр Николаевич
Ганус Юрий Александрович
Котова Елена Леонидовна
Липатов Борис Валерьевич
Павловский Виктор Анатольевич
Покормяк Игорь Николаевич
Пронин Николай Петрович
Терёшин Сергей Анатольевич
Вопрос № 7
Благонравов Валерий Юрьевич за – 236 015 (62,16%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (37,84%)
Бобылева Ирина Сергеевна за – 236 015 (62,16%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (37,84%)
Богданов Владимир Леонидович за – 236 015 (62,16%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (37,84%)
Вотягова Анастасия Юрьевна за – 236 015 (62,16%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (37,84%)
Купцова Татьяна Александровна за – 236 015 (62,16%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (37,84%)
Малинин Юрий Владимирович за – 236 015 (62,16%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (37,84%)
Николаева Надежда Константиновна за – 236 015 (62,16%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (37,84%)
Романова Евгения Анатольевна за – 143 700 (37,84%) против – 236 015 (62,16%) воздержался – 0 (0,00%)
Спиридонова Наталья Александровна за – 236 015 (62,16%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (37,84%)
Фирсова Галина Владимировна за – 236 015 (62,16%) против – 0 (0,00%) воздержался – 143 700 (37,84%)
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 9 человек:
Благонравов Валерий Юрьевич
Бобылева Ирина Сергеевна
Богданов Владимир Леонидович
Вотягова Анастасия Юрьевна
Купцова Татьяна Александровна
Малинин Юрий Владимирович
Николаева Надежда Константиновна
Спиридонова Наталья Александровна
Фирсова Галина Владимировна
Вопрос № 8
за – 397 425 (100 %) против – 0 (0,00 %) воздержался –0 (0,00 %)
формулировки решения: Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № 33-2024 от 27 мая 2024 года. 2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные
государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г. Акции привилегированные именные
государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Терешин
3.2. Дата 27.05.2024г.