Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20 мая 2024 года
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу 2 (п. 2.1.): решение принято.
Результаты голосования по вопросу 8 (п. 8.1.): решение принято.
Результаты голосования по вопросу 9 (п. 9.1): решение принято.
Результаты голосования по вопросу 11 (пп. 11.1.- 11.5.): решение принято.
Результаты голосования по вопросу 17 (п. 17.9., пп. 17.9.2.): решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 2 (п. 2.1.): Утвердить перечень и целевые значения КПЭ стратегического уровня на 2024 год.
по вопросу 8 (п. 8.1.): Скорректировать проекты изменений в Политику ПАО Банк ЗЕНИТ в области оплаты труда и Положение об оплате труда и премировании членов Правления и отдельных категорий работников ПАО Банк ЗЕНИТ с учетом решения Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 15.05.2024 и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров.
по вопросу 9 (п. 9.1): Утвердить Регламент управления конфликтом интересов ПАО Банк ЗЕНИТ при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
по вопросу 11 (п. 11.1.): Утвердить Политику управления стратегическим риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ в новой редакции.
по вопросу 11 (п. 11.2.): Утвердить Политику управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ в новой редакции.
по вопросу 11 (п. 11.3.): Утвердить План восстановления финансовой устойчивости ПАО Банк ЗЕНИТ/ Банковской группы ЗЕНИТ в новой редакции.
по вопросу 11 (п. 11.4.): Утвердить План обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ в новой редакции.
по вопросу 11 (п. 11.5.): Признать утратившими силу:
- Политику управления стратегическим риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров 21.04.2022 (протокол № 04);
- Политику управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров 22.11.2023 (протокол № 12);
- План восстановления финансовой устойчивости ПАО Банк ЗЕНИТ/ Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденный Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 15.12.2022 (протокол № 12)
- План обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ, утвержденный Советом директоров 21.04.2022 (протокол № 04).
по вопросу 17 (п. 17.9., пп. 17.9.2): Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Банка: Дивиденды за 2023 год не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 года, Протокол № 06.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 20 мая 2024 г. М.П.