Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростсельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344029, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Менжинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104024484
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6166010558
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32016-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=421
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
На заседании Совета директоров присутствовали все члены Совета директоров.
Кворум заседания имеется. Совет директоров ПАО «Ростсельмаш правомочен принимать реше-ния по всем вопросам повестки дня заседания. Решения по всем вопросам повестки дня засе-дания Совета директоров приняты единогласно.
Содержание решения, о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем соб-рании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Совет директоров ПАО «Ростсельмаш» принял решение о включении следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Ростсельмаш» по вопросу об избрании членов совета директоров Общества:
УДРАС Дмитрий Александрович
БАБКИН Константин Анатольевич
РЯЗАНОВ Юрий Викторович
ПОКРОВСКИЙ Павел Борисович
ОБРАЗЦОВ Дмитрий Геннадьевич
УДРАС Артём Дмитриевич
БАБКИН Иван Константинович
МАЛЬЦЕВ Валерий Викторович
ГОРБУНОВ Олег Евгеньевич
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором при-нято решение о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
26 апреля 2024 года.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также о рекомендациях в отно-шении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
27 апреля 2024г., протокол №2/331
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Удрас
3.2. Дата 27.04.2024г.