Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Парамонова Александра Владимировича.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 2:
1. Принять к сведению рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
2. Избрать Корпоративным секретарем ПАО ГК «ТНС энерго» Сирык Юлию Сергеевну.
3. Рекомендовать Председателю Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» определить условия и подписать трудовой договор с Корпоративным секретарем ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №1.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 3:
Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
1. Комиссаров Константин Васильевич– Председатель комитета;
2. Душевина Наталья Викторовна;
3. Меркулова Мария Сергеевна.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 4:
Избрать комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
1. Парамонов Александр Владимирович – Председатель комитета;
2. Авров Роман Владимирович;
3. Фомина Екатерина Владимировна.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 5:
Избрать комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
1. Парамонов Александр Владимирович – Председатель комитета;
2. Авров Роман Владимирович;
3. Мальцев Владимир Юрьевич;
4. Баруздин Владимир Владимирович;
5. Комиссаров Константин Васильевич.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2024 г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Стельнова
3.2. Дата 17.04.2024г.