Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353902, Краснодарский кр., г. Новороссийск, шоссе Сухумское, д. 21 этаж 3 пом. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746350090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706420120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36485-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения общего собрания участников эмитента: 15.02.2024;
Время проведения общего собрания участников эмитента: 09:30-10:10.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется (собрание правомочно, присутствовали участники, обладающие 100% голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "ДелоПортс".
2. Об избрании Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" в новом составе.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Решение по первому вопросу принято единогласно. Голосование по первому вопросу повестки дня осуществлялось участниками открыто посредством устного волеизъявления.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подп. 7.2.11 п. 7.2. устава ООО "ДелоПортс" досрочно 15.02.2024 прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "ДелоПортс".
2. Решение по второму вопросу принято единогласно. Голосование по второму вопросу повестки дня осуществлялось участниками открыто посредством устного волеизъявления.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с подп. 7.2.11 п. 7.2. устава ООО "ДелоПортс" избрать с 16.02.2024 Совет директоров Общества в следующем составе:
- Аксюткин Михаил Львович;
- Байдаров Дмитрий Юрьевич;
- Илатовский Денис Викторович;
- Лихолет Альберт Вячеславович;
- Трофимов Олег Валериевич;
- Яковенко Игорь Александрович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
Протокол №03/24 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "ДелоПортс", составлен 15.02.2024.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Яковенко
3.2. Дата 15.02.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.