Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл. г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (9 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется. Результаты голосования:
Вопрос №1 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №2 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №3 - "ЗА" - 8 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос
Вопрос №4 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №5 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №6 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №7 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №8 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №9 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос №10 - "ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1. 1.1 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" по итогам 2023 года следующие вопросы:
1/ Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2/ Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год. 3/ Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года. 4/ О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. 5/ О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6/ Избрание членов совета директоров Общества. 7/ Избрание ревизионной комиссии Общества. 8/ Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
1.2.1 Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующие кандидатуры, предложенные Росимуществом:
Ганус Юрий Александрович - профессиональный поверенный;
Липатов Борис Валерьевич - профессиональный поверенный;
Репиленко Виктория Игоревна - государственный служащий, заместитель руководителя МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.
1.2.2 Обратиться в Росимущество по вопросу представления на кандидатов, предложенных Росимуществом, справок - объективок и согласия баллотироваться в органы управления и контроля Общества.
1.3 Включить в список кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года кандидатуру, предложенную Росимуществом:
Романова Евгения Анатольевна - независимый эксперт. 1.4 Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующие кандидатуры, предложенные АО НПП "Инфоком Сервис":
Богданов Андрей Евгеньевич - первый заместитель генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Востриков Александр Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";
Купин Александр Владимирович- представитель АО НПП "Инфоком Сервис";
Павловский Виктор Анатольевич Евгеньевич - первый заместитель генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Патренков Алексей Борисович - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";
Покормяк Игорь Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";
Пронин Николай Петрович Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";
Терешин Сергей Анатольевич - генеральный директор ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Хомяков Николай Федорович Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис". 1.5 Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующие кандидатуры, предложенные АО НПП "Инфоком Сервис":
Малинин Юрий Владимирович - заместитель генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Богданов Владимир Леонидович - помощник генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Вотягова Анастасия Юрьевна - начальник бюро отдела 55 ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Купцова Татьяна Александровна - бухгалтер-ревизор отдела 55 ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Николаева Надежда Константиновна - экономист цеха 1 ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Фирсова Галина Владимировна - начальник техбюро отдела главного технолога ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Спиридонова Наталья Александровна - ведущий инженер отдела технического контроля ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Бобылева Ирина Сергеевна - бухгалтер отдела 55 ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Благонравов Валерий Юрьевич - ведущий специалист отдела № 71 ОАО "ВЗ "Электроприбор".
Вопрос № 2. 2.1 Утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года в следующем составе:
Богданов Андрей Евгеньевич - первый заместитель генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Востриков Александр Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";
Ганус Юрий Александрович - профессиональный поверенный;
Купин Александр Владимирович- представитель АО НПП "Инфоком Сервис";
Липатов Борис Валерьевич - профессиональный поверенный;
Павловский Виктор Анатольевич Евгеньевич - первый заместитель генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Патренков Алексей Борисович - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";
Покормяк Игорь Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";
Пронин Николай Петрович Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";
Репиленко Виктория Игоревна - государственный служащий, заместитель руководителя МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях;
Терешин Сергей Анатольевич - генеральный директор ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Хомяков Николай Федорович Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис". 2.2 Информацию о предложенных кандидатах включить в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 3. 3.1 Утвердить список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию "ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года в следующем составе:
Благонравов Валерий Юрьевич - ведущий специалист отдела № 71 ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Бобылева Ирина Сергеевна - бухгалтер отдела 55 ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Богданов Владимир Леонидович - помощник генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Вотягова Анастасия Юрьевна - начальник бюро отдела 55 ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Купцова Татьяна Александровна - бухгалтер-ревизор отдела 55 ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Малинин Юрий Владимирович - заместитель генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Николаева Надежда Константиновна - экономист цеха 1 ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Романова Евгения Анатольевна - независимый эксперт. Спиридонова Наталья Александровна - ведущий инженер отдела технического контроля ОАО "ВЗ "Электроприбор";
Фирсова Галина Владимировна - начальник техбюро отдела главного технолога ОАО "ВЗ "Электроприбор". 3.2 Информацию о предложенных кандидатах включить в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 4. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" по итогам 2023 года в форме совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вопрос № 5. 5.1 Провести годовое общее собрание акционеров 25 мая 2024 года. 5.2 Утвердить место проведения собрания - конференц-зал ОАО "Владимирский завод "Электроприбор". 5.3 Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 10 часов 00 минут. 5.4 Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут, окончание не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Вопрос № 6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор":
1. Утверждение годового отчета ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" за 2023 год. 3. Утверждение распределения прибыли ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" по результатам 2023 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов совета директоров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор". 7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Владимирский завод "Электроприбор". 8. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
Вопрос № 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 30 апреля 2024 года.
Вопрос № 8. 8.1 Утвердить форму письменного сообщения (уведомления) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" по итогам 2023 г. 8.2 Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" в областной газете "Владимирские ведомости" и разместить на портале в Интернете не позднее 3 мая 2024 года.
Вопрос № 9. 9.1 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров по итогам 2023 года. 9.2 Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания по итогам 2023 года, можно ознакомиться по следующему адресу и в следующие сроки:
г. Владимир, ул. Батурина, 28, административный корпус ОАО "Владимирский завод "Электроприбор", бюро обучения отдела кадров (1-й этаж, комната № 1) с 3 мая 2024 г. по 24 мая 2024 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. 25 мая 2024 г. с 9 час. 00 мин. до окончания обсуждения последнего вопроса по которому имеется кворум.
Вопрос № 10. Установить начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) с аудиторской организацией, привлекаемой для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на 2024 год, в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4-2023/2024 от 02 февраля 2024 года. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г. Акции привилегированные
государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Терешин
3.2. Дата 08.02.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.