Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекращает работу с физическими лицами. С 20 апреля 2025 года покупка и продление подписок будет остановлена.

подробнееВажно!
**Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл. г. Владимир, ул. Батурина, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (9 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется. Результаты голосования:

Вопрос №1 - "ЗА" - 9 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос №2 - "ЗА" - 9 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос №3 - "ЗА" - 8 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос

Вопрос №4 - "ЗА" - 9 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос №5 - "ЗА" - 9 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос №6 - "ЗА" - 9 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос №7 - "ЗА" - 9 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос №8 - "ЗА" - 9 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос №9 - "ЗА" - 9 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос №10 - "ЗА" - 9 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1. 1.1 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" по итогам 2023 года следующие вопросы:

1/ Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2/ Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год. 3/ Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года. 4/ О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. 5/ О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6/ Избрание членов совета директоров Общества. 7/ Избрание ревизионной комиссии Общества. 8/ Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

1.2.1 Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующие кандидатуры, предложенные Росимуществом:

Ганус Юрий Александрович - профессиональный поверенный;

Липатов Борис Валерьевич - профессиональный поверенный;

Репиленко Виктория Игоревна - государственный служащий, заместитель руководителя МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

1.2.2 Обратиться в Росимущество по вопросу представления на кандидатов, предложенных Росимуществом, справок - объективок и согласия баллотироваться в органы управления и контроля Общества.

1.3 Включить в список кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года кандидатуру, предложенную Росимуществом:

Романова Евгения Анатольевна - независимый эксперт. 1.4 Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующие кандидатуры, предложенные АО НПП "Инфоком Сервис":

Богданов Андрей Евгеньевич - первый заместитель генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Востриков Александр Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";

Купин Александр Владимирович- представитель АО НПП "Инфоком Сервис";

Павловский Виктор Анатольевич Евгеньевич - первый заместитель генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Патренков Алексей Борисович - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";

Покормяк Игорь Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";

Пронин Николай Петрович Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";

Терешин Сергей Анатольевич - генеральный директор ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Хомяков Николай Федорович Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис". 1.5 Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года следующие кандидатуры, предложенные АО НПП "Инфоком Сервис":

Малинин Юрий Владимирович - заместитель генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Богданов Владимир Леонидович - помощник генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Вотягова Анастасия Юрьевна - начальник бюро отдела 55 ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Купцова Татьяна Александровна - бухгалтер-ревизор отдела 55 ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Николаева Надежда Константиновна - экономист цеха 1 ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Фирсова Галина Владимировна - начальник техбюро отдела главного технолога ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Спиридонова Наталья Александровна - ведущий инженер отдела технического контроля ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Бобылева Ирина Сергеевна - бухгалтер отдела 55 ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Благонравов Валерий Юрьевич - ведущий специалист отдела № 71 ОАО "ВЗ "Электроприбор".

Вопрос № 2. 2.1 Утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года в следующем составе:

Богданов Андрей Евгеньевич - первый заместитель генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Востриков Александр Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";

Ганус Юрий Александрович - профессиональный поверенный;

Купин Александр Владимирович- представитель АО НПП "Инфоком Сервис";

Липатов Борис Валерьевич - профессиональный поверенный;

Павловский Виктор Анатольевич Евгеньевич - первый заместитель генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Патренков Алексей Борисович - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";

Покормяк Игорь Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";

Пронин Николай Петрович Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис";

Репиленко Виктория Игоревна - государственный служащий, заместитель руководителя МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях;

Терешин Сергей Анатольевич - генеральный директор ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Хомяков Николай Федорович Николаевич - представитель АО НПП "Инфоком Сервис". 2.2 Информацию о предложенных кандидатах включить в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 3. 3.1 Утвердить список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию "ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года в следующем составе:

Благонравов Валерий Юрьевич - ведущий специалист отдела № 71 ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Бобылева Ирина Сергеевна - бухгалтер отдела 55 ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Богданов Владимир Леонидович - помощник генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Вотягова Анастасия Юрьевна - начальник бюро отдела 55 ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Купцова Татьяна Александровна - бухгалтер-ревизор отдела 55 ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Малинин Юрий Владимирович - заместитель генерального директора ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Николаева Надежда Константиновна - экономист цеха 1 ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Романова Евгения Анатольевна - независимый эксперт. Спиридонова Наталья Александровна - ведущий инженер отдела технического контроля ОАО "ВЗ "Электроприбор";

Фирсова Галина Владимировна - начальник техбюро отдела главного технолога ОАО "ВЗ "Электроприбор". 3.2 Информацию о предложенных кандидатах включить в список информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 4. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" по итогам 2023 года в форме совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вопрос № 5. 5.1 Провести годовое общее собрание акционеров 25 мая 2024 года. 5.2 Утвердить место проведения собрания - конференц-зал ОАО "Владимирский завод "Электроприбор". 5.3 Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 10 часов 00 минут. 5.4 Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут, окончание не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Вопрос № 6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор":

1. Утверждение годового отчета ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" за 2023 год. 3. Утверждение распределения прибыли ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" по результатам 2023 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов совета директоров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор". 7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Владимирский завод "Электроприбор". 8. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

Вопрос № 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 30 апреля 2024 года.

Вопрос № 8. 8.1 Утвердить форму письменного сообщения (уведомления) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" по итогам 2023 г. 8.2 Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" в областной газете "Владимирские ведомости" и разместить на портале в Интернете не позднее 3 мая 2024 года.

Вопрос № 9. 9.1 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров по итогам 2023 года. 9.2 Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания по итогам 2023 года, можно ознакомиться по следующему адресу и в следующие сроки:

г. Владимир, ул. Батурина, 28, административный корпус ОАО "Владимирский завод "Электроприбор", бюро обучения отдела кадров (1-й этаж, комната № 1) с 3 мая 2024 г. по 24 мая 2024 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. 25 мая 2024 г. с 9 час. 00 мин. до окончания обсуждения последнего вопроса по которому имеется кворум.

Вопрос № 10. Установить начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) с аудиторской организацией, привлекаемой для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" на 2024 год, в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4-2023/2024 от 02 февраля 2024 года. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные

государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г. Акции привилегированные

государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Терешин

3.2. Дата 08.02.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

Важные новости