Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6 этаж 1 пом. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700181012
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705303688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00421-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37663
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 3 (три) из 3 (трех) членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: ЗА - 3 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ACJ1L от 15.11.23 (далее - Соглашение), являющегося для ООО "МК Лизинг" сделкой, требующей получения согласия Совета директоров, в соответствии с требованиями ст. 15.2 Устава ООО "МК Лизинг".
Решение: Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ACJ1L от 15.11.23 (далее - Соглашение), на следующих новых условиях (основания, внутрикорпоративные ограничения - п.п. 21 (б,в) п.15.2 Устава Общества), указанных в приложении №1 настоящего протокола.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 06/02-24/АБ заседания совета директоров ООО "МК Лизинг" от 06 февраля 2024 года.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Ваньков
3.2. Дата 06.02.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.