Важно!

с 1 июня 2025 года Rusbonds прекращает работу с физическими лицами. С 20 апреля 2025 года покупка и продление подписок будет остановлена.

подробнееВажно!
**Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6 этаж 1 пом. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700181012

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705303688

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00421-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37663

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 3 (три) из 3 (трех) членов совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: ЗА - 3 голоса, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ACJ1L от 15.11.23 (далее - Соглашение), являющегося для ООО "МК Лизинг" сделкой, требующей получения согласия Совета директоров, в соответствии с требованиями ст. 15.2 Устава ООО "МК Лизинг".

Решение: Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ACJ1L от 15.11.23 (далее - Соглашение), на следующих новых условиях (основания, внутрикорпоративные ограничения - п.п. 21 (б,в) п.15.2 Устава Общества), указанных в приложении №1 настоящего протокола.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 февраля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 06/02-24/АБ заседания совета директоров ООО "МК Лизинг" от 06 февраля 2024 года.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Ваньков

3.2. Дата 06.02.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

Компании:
Важные новости