Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Северо-Онежский бокситовый рудник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 164268, Архангельская обл., Плесецкий район, рабочий пос. Североонежск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022901464761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2920000414
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02458-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2611
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование: Приятие рекомендаций Совета директоров ПАО "СОБР" в отношении обязательного предложения АО "БКО" о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО "СОБР".
После обмена мнениями решили:
Утвердить Рекомендации Совета директоров ПАО "СОБР" в отношении Обязательного предложения АО "БКО" о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО "СОБР" (прилагаются);
Итоги голосования: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование: Об определении порядка направления ПАО "СОБР" обязательного предложения владельцам ценных бумаг ПАО "СОБР", которым оно адресовано.
После обмена мнениями решили: Определить следующий порядок направления ПАО "СОБР" обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в том числе дополнительных документов:
ПАО "СОБР" в течение 15 дней с даты получения Обязательного предложения направить это предложение с указанием даты его поступления в Общество, рекомендации Совета директоров ПАО "СОБР" в отношении Обязательного предложения АО "БКО" о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО "СОБР" и копию резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг (исполнительное резюме), лицам, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Законом об АО для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Срок исполнения до 04 октября 2023 года (включительно).
Итоги голосования: "За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.09.2023.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 7 от 28.09.2023.
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02458-D. Дата государственной регистрации 23.04.1993.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Браун
3.2. Дата 29.09.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.